Due Compliance

De Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML) software van Due Compliance komt naar NederlandDeze software, ontwikkeld door advocaten gespecialiseerd in het witwasrecht, biedt jou een complete KYC- en AML-oplossing. Alles wordt voor je verzameld in een compleet en volledig digitaal dossier. Met de KYC- en AML-software ben je altijd compliant zonder ingewikkelde procedures of tijdrovende handelingen. Zo helpt Due Compliance jou om eenvoudig te voldoen aan de strenge regelgeving zodat je meer tijd hebt voor jouw klanten én kosten bespaart.


Wil jij als eerste op de hoogte blijven over de komst van Due Compliance?  Schrijf je dan in voor onze mailinglijst!

Samen met Due Compliance kunnen wij straks  jou hét hulpmiddel aanbieden waarmee jij voldoet aan de eisen van de WWFT-wet op het gebied van Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML). Met deze software heb jij een eenvoudige, correcte én volledige afhandeling, en dat alles verzameld op één plek.

Een complete KYC- en AML-oplossing voor jouw kantoor

Volledig geautomatiseerd onboardingsproces

Due Compliance verzorgt het volledige onboardingsproces van jouw kantoor in een eenvoudige en samenhangende stroom die alle noodzakelijke stappen vanuit KYC en AML compliance-perspectief omvat. 

Haalt gegevens op uit verschillende databases

Due Compliance haalt gegevens op uit verschillende databases over de hele wereld, met behulp van realtime koppelingen. Denk hierbij aan bedrijfsinformatie en informatie over de uiteindelijke begunstigde of alternatieve uiteindelijke begunstigde.

 

Gedocumenteerd in klantenfolders

Alles wordt gedocumenteerd en opgeslagen in de klantenfolder.

 

Due Compliance Dashboard

Alle resultaten komen samen op het Due Compliance dashboard. Zo heb je in één oogopslag zicht op de compliance- en integriteitsrisico’s van je complete klantenbestand. Voor elke klant worden de uitkomsten netjes gedocumenteerd in een onboardingdossier. Hierin zijn alle documenten per klant overzichtelijk verzameld.

De 8 stappen voor onboarden

  1. Identificeer de cliënt – met identificatie of e-identificatie.
  2. Definieer het doel en de aard van de opdracht – Waarvoor schakelt de opdrachtgever jou in?
  3. Ga na of de cliënt activiteiten of zakelijke contacten heeft in risicovolle derde landen.
  4. Onderzoek of de vennootschap een uiteindelijke begunstigde heeft.
  5. Controleer of de echte opdrachtgever, opdrachtgever of onderneming op internationale sanctielijsten staat.
  6. Controleer of de echte directeur(en) van het bedrijf een persoon in een politiek prominente positie (PEP) is/zijn.
  7. Maak op basis van wat je bij bovenstaande controles hebt geconcludeerd een risico-inschatting van de opdrachtgever en de opdracht: is er aan de opdracht een laag, midden of hoog risico op witwassen verbonden?
  8. Bepaal of je de opdrachtgever en de opdracht accepteert.

Het handmatig moeten onboarden van een nieuwe klant en/ of opdracht is geen kort proces. Maar met de KYC- en AML-oplossing van Due Compliance bespaar je veel tijd!

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze Due Compliance mailing en ontvang als eerste:

  •  Alle updates over de komst van Due Compliance in Nederland
  • Informatie over onze toekomstige webinar voor Due Compliance

neem cntact met ons op KING Software

Veelgestelde vragen

De lanceerdatum is op dit moment nog onbekend. We raden je aan om je vrijblijvend in te schrijven via dit formulier om op de hoogte te blijven. Zodra dit bekend is zullen we deze informatie met je delen.

Schrijf je in via het inschrijfformulier op deze pagina. Je ontvangt regelmatige updates en exclusieve informatie over de lancering van onze producten en de toekomstige webinar over Due Compliance.

Door je nu in te schrijven, blijf je als eerste op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en kun je direct profiteren van de nieuwste mogelijkheden zodra de software beschikbaar is.

De software bespaart tijd en kosten, zorgt voor volledige compliance, en biedt altijd en overal toegang via mobiele apparaten.

In het webinar krijg je een uitgebreide introductie van onze software, de voordelen ervan en hoe je deze kunt integreren in je werkproces. Schrijf je vrijblijvend in om als eerste te weten wanneer de webinar plaatsvindt.  

Het programma is volledig cloudgebaseerd. Dit betekent dat je inlogt via een browser en vanaf elke gewenste locatie/computer toegang hebt tot het programma. Je hoeft dus geen software te installeren. 

De prijzen zijn nu nog onbekend. We raden je aan om je vrijblijvend in te schrijven om op de hoogte te blijven. Zodra dit bekend is zullen we deze informatie met je delen.